公告日期:2022-06-30
南通和鼎智能科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 18 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长朱静
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和公司章程
的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据 2021 年度的工作情况,总经理沈平先生编制了《2021 年度总经理工
作报告》,向董事会报告 2021 年度的经营管理工作情况,并对 2022 年度的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据 2021 年度的工作情况,公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报
告》,拟由公司董事长朱静女士代表董事会向股东大会总结 2021 年度董事会工作情况,并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
经过董事会审查,认为公司《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的编制和审查流程符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规范性文件的规定,报
告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年的经营情况和财务状况。具体内
容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-013)及《南通和鼎智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度经营情况和财务状况,结合《2021 年度审计报告》编
制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2021 年经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2021 年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排
编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容:
详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃……
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