公告日期:2021-09-24
公告编号:2021-036
证券代码:872941 证券简称:和鼎科技 主办券商:金元证券
南通和鼎建材科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于 2021 年
9 月 24 日审议并通过:
任命陈娟娟女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满之日,自 2021
年 9 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事会秘书高芬露女士因个人原因辞去董事会秘书职务,为了公司相关工作的正常开展,现任命陈娟娟女士为公司新任董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命将有利于公司进一步完善治理结构,提升公司管理水平,满足公司未来发展战略需要。因此,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2021-036
《南通和鼎建材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
南通和鼎建材科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
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