公告日期:2020-10-30
公告编号:2020-049
证券代码:872933 证券简称:正潭股份 主办券商:国融证券
江西正潭新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 10
月 30 日审议并通过:
选举付正潭先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 10 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 45,000,000 股,占公司股本的 90.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由付正潭先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 10
月 30 日审议并通过:
选举袁清龙先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由袁清龙先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2020-049
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
高级管理人员换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 10
月 30 日审议并通过:
聘任付学军先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 10 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,500,000 股,占公司股本的 9.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任严冰女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任成林骏先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 10 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由付正潭先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次系董事长、监事会主席、高级管理人员换届,符合公司实际发展需要,有助于推动公司经营管理,完善公司治理,不会对公司的产生、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
《江西正潭新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2020-049
江西正潭新材料股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
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