公告日期：2022-06-17

江西正潭新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：（江西省吉安市新干县盐化城）

主办券商:国融证券

住所：（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼）
2022年6月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

付正潭 付学军 李东梅

张辉 成林骏

全体监事签名：

袁清龙 夏纠明 张龙飞

全体高级管理人员签名：

付学军 成林骏 严冰

江西正潭新材料股份有限公司 （加盖公章）
年 月 日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
四、 有关声明 ......- 13 -
五、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、正潭股份、股份公司 指 江西正潭新材料股份有限公司

股东大会 指 江西正潭新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 江西正潭新材料股份有限公司董事会

监事会 指 江西正潭新材料股份有限公司监事会

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

公司律师 指 北京凯泰律师事务所

会计师 指 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江西正潭新材料股份有限公司章程》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《信息披露规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。