公告日期：2022-04-06

证券代码：872933 证券简称：正潭股份 主办券商：国融证券
江西正潭新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长付正潭

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江西正潭新材料股份有限公司股票定向发行说明书》议案
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
董事付学军、付正潭与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议》议案
1.议案内容：

公司拟与本次发行对象付学军签署关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、监事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

董事付学军、付正潭与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司 2022 年开展股票定向发行，公司股本由 5000 万股增加至 5300 万股，
故需对《公司章程》进行修订。修订对照如下：

序号 原规定 修订后

1 第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
5000 万元。 5300 万元。股份总数为 5300 万
股，每股面值人民币 1 元，均为
普通股。

2 第十七条 公司发行的普通股总数 第十七条 公司成立时发行的普
为 5000 万股，成立时由原有限责任 通股总数为 5000 万股，成立时
公司股东全部认购，占公司可发行 由原有限责任公司股东全部认
普通股总数的 100%，原有限责任公 购，占公司可发行普通股总数的
司的净资产折合成股份有限公司股 100%，原有限责任公司的净资产
本 5000 万股，每股面值人民币 1 折合成股份有限公司股本 5000
元，净资产大于股本部分计入股份 万股，每股面值人民币 1 元，净
有限公司资本公积。 资产大于股本部分计入股份有
限公司资本公积。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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