公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-013

证券代码：872933 证券简称：正潭股份 主办券商：国融证券
江西正潭新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：付正潭

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李冬梅女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

肖学明先生因个人原因提出辞去公司董事职务，经股东付正潭推荐提名李

公告编号：2022-013

冬梅女士担任公司董事一职，任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起 至第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2022 年第二临时股东大会》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2022 年 3 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西正潭新材料股份有限 公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西正潭新材料股份有限公司
董事会

公告编号：2022-013

2022 年 3 月 11 日

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