公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-016



证券代码：872933 证券简称：正潭股份主办券商：国融证券



江西正潭新材料股份有限公司董事、监事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过新董事提名议案，

公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 9 日审议并通过新监事提名议案。新提

名的董事、监事尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。



免去李冬梅女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二临时股东大会审议，自相

关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名李冬梅女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名张龙飞先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因



根据公司战略发展需要。





公告编号：2022-016



（三）新任董监高人员履历



李冬梅，女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。



1988-7 至 1998-9 长沙正华汽车装饰公司保管员



1998-10 至 2004-10 长沙县关刀村长沙县关刀村村委委员



2004-11 至 2009-10 广西罗城明武矿业有限公司办公室文员



2009-11 至 2014-6 湘潭正潭有色金属有限公司办公室副主任



2014-7 至 2017-9 江西正潭资源循环有限公司部门经理



2017-9 至 2022-3 江西正潭新材料股份有限公司监事



张龙飞，男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居信权，本科学历。



2015-12 至 2017-7 江西易带易路网路科技有限公司销售



2017-8 至 2018-7 赣州炽云文化传媒有限公司主管



2018-8 至 2019-12 中国平安人寿赣州中支业务经理



2021-3 至今江西正潭新材料股份有限公司生产部长



二、任免对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。



公司新任董事尚需股东大会审议通过，在此期间，肖学明仍将按照《公司法》等 规定履行董事职责。



公司新任监事尚需股东大会审议通过，在此期间，李冬梅仍将按照《公司法》等 规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：



本次任免符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产，经营产生任何不利影响。



公告编号：2022-016



三、备查文件



《江西正潭新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



《江西正潭新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》



江西正潭新材料股份有限公司

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