公告日期：2022-03-07

证券代码：872933 证券简称：正潭股份 主办券商：国融证券
江西正潭新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付正潭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议 的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况， 制定了《2021 年年度报告及摘要》，现提请股东大会审议《2021 年年度报告及 摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况， 公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事 会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况， 公司监事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司 监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2021 年度经营情况，公司制定了 2021 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况， 公司制定了 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容……
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