公告日期:2022-02-24
公告编号:2022-005
证券代码:872933 证券简称:正潭股份 主办券商:国融证券
江西正潭新材料股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会 议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 4 日上午 10:00。
公告编号:2022-005
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872933 正潭股份 2022 年 2 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况, 制定了《2021 年年度报告及摘要》,现提请股东大会审议《2021 年年度报告及 摘要》。
(二)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况, 公司董事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结,由公司董事长将公司董事 会工作情况予以汇报。
(三)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公告编号:2022-005
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况, 公司监事会对 2021 年度的工作进行了回顾与总结,由公司监事会主席将公司 监事会工作情况予以汇报。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》及公司 2021 年度经营情况,公司制定了 2021 年度财务
决算报告。
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况, 公司制定了 2022 年财务预算报告。
(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
根据法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑到股东利益及公司长远发 展需求,2021 年度不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股……
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