公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-001

证券代码：872933 证券简称：正潭股份 主办券商：国融证券
江西正潭新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付正潭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况

一、审议通过《江西正潭新材料股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。拟聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。经公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

2、议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

江西正潭新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

江西正潭新材料股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。