公告日期:2018-11-28
公告编号:2018-005
证券代码:872929 证券简称:博本智能 主办券商:开源证券
博本智能科技(深圳)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:博本智能科技(深圳)股份有限公司董事会
5.会议主持人:张志远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数41,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因生产经营需要,公司拟向深圳农村商业银行大鹏支行申请200万元授信额度贷款,授信期间为12个月,公司实际控制人张志远、高攀及公司股东博霖投资发展(深圳)有限公司为上述贷款提供最高额连带责任保证,贷款具体事项以与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数41,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2018-005
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,出席本次股东大会的全体股东均为关联方,若本次股东大会的全体股东均回避表决,则无法形成有效决议,故出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避,照常参与审议和表决。
三、备查文件目录
《博本智能科技(深圳)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
博本智能科技(深圳)股份有限公司
董事会
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