公告日期:2018-11-13
公告编号:2018-002
证券代码:872929 证券简称:博本智能 主办券商:开源证券
博本智能科技(深圳)股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月5日以书面方式发出
5.会议主持人:张志远
6.会议列席人员:监事会主席张博、监事朱志伟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博本智能科技(深圳)股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因生产经营需要,公司拟向深圳农村商业银行大鹏支行申请200万元授信额度贷款,授信期间为12个月,公司实际控制人张志远、高攀及公司股东博霖投资发展(深圳)有限公司为上述贷款提供最高额连带责任保证,贷款具体事项以与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果:因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
公告编号:2018-002
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事张志远、张华、高攀回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于2018年11月28日在博本智能科技(深圳)股份有限公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《博本智能科技(深圳)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
博本智能科技(深圳)股份有限公司
董事会
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