公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-005
证券代码:872926 证券简称:码尚科技 主办券商:开源证券
浙江码尚科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席李传欧
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
公司监事根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》,提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2024 年度财务预算报告》,提请监事会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-005
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
鉴于公司未来业务发展需要,对资金需求不断增加,2023 年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名浙江码尚科技股份有限公司第三届监事会非职工代表
监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会充分讨论,拟提名李传欧先生、卢立树先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江码尚科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
浙江码尚科技股份有限公司
监事会
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