码尚科技:第二届董事会第九次会议决议公告
码尚科技资讯
2024-04-25 17:26:04
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-04-25


证券代码:872926 证券简称:码尚科技 主办券商:开源证券

浙江码尚科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长魏乃绪

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

公司董事会根据 2023 年经营情况,编制了《2023 年年度报告》和《2023
年年度报告摘要》,提请审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2023 年度财务决
算报告》,提请董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司编制了《2024 年度财务预算报告》,提请董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:

鉴于公司未来业务发展需要,对资金需求不断增加,2023 年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于授权董事会办理银行贷款》议案

1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请借款暨资产抵押的公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提名浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定并经公司董事会充分讨论,拟提名魏……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500