公告日期:2022-09-15
证券代码:872926 证券简称:码尚科技 主办券商:开源证券
浙江码尚科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:魏乃绪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数47,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司无其他非董事高管。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《公司章程》部分条款。
2.议案表决结果:
同意股数 47,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 47,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 47,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《关联交易实施细则》。
2.议案表决结果:
同意股数 47,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 47,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(六)审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,制订《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 47,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(七)审议通过……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。