公告日期：2024-04-26

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-045
惠州市锦好医疗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872925 锦好医疗 2024 年 5 月 8 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的广东东方昆仑（东莞）律师事务所刘纪生、张彤。
（七）会议地点

惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号锦好智慧医疗产业园 1 楼会议
室。
二、会议审议事项

审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请授信的议案》

因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请综合授信人民币 5,000 万元（含），期限为一年，公司实际控制人王敏先生和王芳女士提供连带责任担保，具体授信事项以银行审批和最终签订的相应合同为准。

审议《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》（公告编号：2024-043）。

审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为二；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

现场登记：

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