公告日期：2024-03-25

中信建投证券股份有限公司

关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投证券”、“保荐机构”）作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“锦好医疗”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对锦好医疗 2023年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市锦好医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3113 号）文件核准，公司向不特定合格投资者公开发行方式发行股票 1,250 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 210,000,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,863,207.55 元（不含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币 190,136,792.45 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用途用于智慧医疗产品生产基地建设项目、智能助听器设计研究中心项目和补充流动资金。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2021）441C000692 号”验资报告。

（二）募集资金使用和余额情况

募集资金以往年度已使用金额 185,122,570.87 元，本报告期使用金额
7,800,195.84 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额见下表：
单位：元

项目 金额


募集资金总金额 210,000,000.00

减：承销保荐费（不含税） 14,811,320.76

募集资金账户初始金额 195,188,679.24

减：置换预先支付的发行费用（不含税） 3,146,226.42

减：剩余发行费用（不含税） 1,905,660.37

募集资金净额 190,136,792.45

加：利息和理财收益收入 2,816,254.77

减：银行手续费支出 1,668.90

减：置换预先支付的智慧医疗产品生产基地建设项目投入 15,559,380.79

减：支付智慧医疗产品生产基地建设项目工程款 94,016,987.42

减：支付智能助听器设计研究中心项目工程款 31,076,000.00

减：补充流动资金 52,270,398.50

减：销户转出 28,611.61

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

（三）公司募集资金各银行存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金各银行的存放情况如下：

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