公告日期：2023-06-27

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

2023 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<
对外投资管理制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川亿舟科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强四川亿舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子

公司（以下简称“子公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，
保障公司及子公司对外投资的保值、增值权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”） 、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则（》以下简称“《信息披露规则》”） 、《四川亿舟科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、
股权、以及经评估后的实物、无形资产或其他法律法规或规范性文件规定可以用作出资
的资产，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。


第四条 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含
一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、金融衍生品等金融投资产品以及委托他人代为进行短期投资的行为。

公司及子公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照权
限进行审批。公司及子公司应于期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项短期投资可能发生的损失并按企业会计准则的规定计提跌价准备。

第五条 长期投资主要指在一年内不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括
固定资产类投资、股权投资和其他投资：

（一）固定资产类投资：包括新建固定资产项目、固定资产改扩建项目、固定资产及设
备的购置等；

（二）股权类投资：包括以业务扩张为目的设立子公司，与其他境内外法人实体成立合资、合作公司，参股其他公司，对外收购和兼并，对所出资公司追加投资以及与其他企业进行资产重
组和股权置换等；

（三）其他形式的投资。

公司进行长期投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实
认真地论证研究。

第六条 公司投资必须遵循下列原则：

（一）遵循国家法律法规的规定；

（二）符合公司的发展战略；

（三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）坚持效益优先。

公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投资，则应遵循公平原
则，并遵守公司关联交易决策制度的规定。

第七条 在投资事项的筹划、决议及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，公
司应当按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的规定执行。

第八条 公司财务部门为公司投资的职能管理部门，投资业务涉及的其他职能部

门协助办理。


第九条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。

第二章 投资事项的提出及审批

第十条 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外决策的决策主体，各自在《公司章程》、
本制度规定的范围内，对公司的对外投资作出决策。

若公司的对外投资决策属于关联交易事项的，应当按照《公司章程》规定的审议程序执
行。

第十一条 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的
对外投资事项，除另有规定或者损害股东合法权益的除外，豁免股东大会审议。

第十二条 股东大会、董事会对投资事项作出决议时，与该投资事项有关联关系或其他利
害关系的股东、董事应当回避表决。 公司董事长审议其权限范围内的投资事项时，如董事
长与该投资事项有关联关系或其他利害关系的，应将该投资事项提交董事会审议。

第三章 投资协议的签署与实施

第十三条 经股东大会、董事会或董事长决议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处
理……
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