公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-014

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券
四川亿舟科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四章第十一条第（十七）：审议符合 第四章第十一条第（十七）：审议符合下列标准之一的公司交易：1、交易涉 下列标准之一的公司交易（除提供担保及的资产总额（同时存在账面值和评估 外）：1、交易涉及的资产总额（同时存值的，以孰高为准）或成交金额占公司 在账面值和评估值的，以孰高为准）或最近一个会计年度经审计总资产的 50% 成交金额占公司最近一个会计年度经以上；2、交易涉及的资产净额或成交 审计总资产的 50%以上；2、交易涉及的金额占公司最近一个会计年度经审计 资产净额或成交金额占公司最近一个净资产绝对值的50%以上，且超过3,000 会计年度经审计净资产绝对值的 50%以
万元。 上，且超过 3,000 万元。

第四章第十二条第（五）：为股东、实 第四章第十二条第（五）：为关联方、际控制人及其关联方的提供的担保 公司股东、实际控制人及其关联方提供

公告编号：2023-014

的担保

第四章第十二条：本章程所称“对外担 第四章第十二条：本章程所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包 保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对其控股子公司的担保。所称 括公司对其控股子公司的担保。公司计“公司及公司控股子公司的对外担保 算担保金额、担保总额时，应当包括公总额”，是指包括公司对其控股子公司 司为他人提供担保的金额以及控股子担保在内的公司对外担保总额与公司 公司为公司合并报表范围外的主体提的控股子公司对外担保总额之和。 供担保的金额，不包括控股子公司为公
司或者公司合并报表范围内的其他主
体提供担保的金额。

第四章第七十四条第（四）：符合下列 第四章第七十四条第（四）：符合下列
标准之一的公司交易： 1、 交易 标准之一的公司交易（除提供担保外）：
涉及的资产总额（同时存在账面值和评 1、交易涉及的资产总额（同时存在账估值的，以孰高为准）或成交金额占公 面值和评估值的，以孰高为准）或成交司最近一个会计年度经审计总资产的 金额占公司最近一个会计年度经审计50%以上；2、交易涉及的资产净额或成 总资产的 50%以上；2、交易涉及的资产交金额占公司最近一个会计年度经审 净额或成交金额占公司最近一个会计计净资产绝对值的 50%以上，且超过 年度经审计净资产绝对值的 50%以上，
3,000 万元。 且超过 3,000 万元。

第五章第一百〇四条：（一）公司交易 第五章第一百〇四条：（一）公司交易事项。除本章程另有规定外，董事会审 事项。除本章程另有规定外，董事会审议符合下列标准之一且不属于股东大 议符合下列标准之一且不属于股东大会审批范围的公司交易：1、交易涉及 会审批范围的公司交易（除提供担保的资产总额（同时存在账面值和评估值 外）：1、交易涉及的资产总额（同时存的，以孰高为准）或成交金额占公司最 在账面值和评估值的，以孰高为准）或近一个会计年度经审计总资产的 20%以 成交金额占公司最近一个会计年度经上；2、交易涉及的资产净额或成交金 审计总资产的 20%以上；2、交易涉及的额占公司最近一个会计年度经审计净 资产净额或成交金额占公司最近一个
资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万 会计年……
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