公告日期：2022-08-19

证券代码：872911 证券简称：亿舟科技 主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李继东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章、规范文件和《公司章程》相关规定，本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,291,077 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司董事会秘书列席会议；



此次会议公司董事、监事及高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司注册资本的议案》

1.议案内容：



公司 2021年年度权益分派方案已获 2022 年 6月8 日召开的股东大会审议通

过，中国结算登记网上也已完成权益分派实施。本次权益分派基准日母公司资本公积 517,369.70 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,517,369.70 元，其

他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 1,996,215 股。合计原股本 7291215

股。故公司把注册资本从 5295000 元变为 7291215 元。

2.议案表决结果：



同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



因公司经营发展需要，拟修改公司经营范围。

2.议案表决结果：



同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修改股东大会制度的议案》

1.议案内容：



为维护公司股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，修改股东大会议事规则。

2.议案表决结果：



同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：



同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《关

联交易管理制度》。

2.议案表决结果：



同意股数 7,291,077 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。