公告日期：2022-08-19

四川亿舟科技股份有限公司

章程

2022 年 08月


目 录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 1
第一节 股份发行...... 1
第二节 股份增减和回购...... 2
第三节 股份转让...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 3
第一节 股东...... 3
第二节 股东大会的一般规定...... 6
第三节 股东大会的召集...... 8
第四节 股东大会的提案与通知...... 10
第五节 股东大会的召开...... 11
第六节 股东大会的表决和决议...... 13
第五章 董事会 ...... 16
第一节 董事...... 16
第二节 董事会...... 18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 监事会 ...... 24
第一节 监事...... 24
第二节 监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 26
第一节 财务会计制度...... 26
第二节 内部审计......27
第三节 会计师事务所的聘任...... 28
第九章 信息披露及投资者关系管理 ...... 28
第十章 通知和公告 ...... 29

第一节 通知...... 29
第二节 公告...... 30
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资...... 30
第二节 解散和清算...... 31
第十二章修改章程 ...... 33
第十三章附则 ...... 33

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司名称：四川亿舟科技股份有限公司；

公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 530

号 1 栋 12 层 1212 号

第四条 公司注册资本为人民币729.1215万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 又是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十条 经营宗旨：建立和完善公司制度，依靠科技进步，研发、生产、
销售高质量的产品和提供高质量的服务，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的投资回报。

第十一条 公司的经营范围为：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开
关控制设备销售；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电
及控制设备制造；机械电气设备销售；照明器具销售；炼油、化工生产专用
设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻

采专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；铁路运输设
备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；钢压延加工；矿山机械
制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；安防设
备制造；安防设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电工机械
专用设备制造；核电设备成套及工程技术研发；变压器、整流器和电感器制
造；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑
工程用机械制造；建筑工程用机械销售；国内货物运输代理；橡胶制品销
售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进
出口；日用杂品销售；普通货物仓储服务（不含危险……
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