公告日期:2022-06-08
公告编号:2022-024
证券代码:872911 证券简称:亿舟科技 主办券商:首创证券
四川亿舟科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事会 李继东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范文件和《公司章程》相关规定,本次股东大会会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数5,294,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.998%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2022-024
3.公司董事会秘书列席会议;
此次会议公司董事、监事及高级管理人员均列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告,截止 2021 年 12 月 31
日,我公司合并报表资本公积为 2,450,146.28 元。母公司报表资本公积为2,517,369.70 元。公司目前总股本为 5,295,000.00 股,我公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.77 股。本次权益分派共预计转增 1,996,215 股。
2.议案表决结果:
同意股数 5,294,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《四川亿舟科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
四川亿舟科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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