公告日期:2022-04-25
公告编号:2022-007
证券代码:872911 证券简称:亿舟科技 主办券商:首创证券
四川亿舟科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人:江兵兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对《公司 2021 年年度报告
公告编号:2022-007
及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现
公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2021 年年
度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司监事会就公司 2021 年度监事会的运转情况拟定了《公司 2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度财务收支情况,公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-007
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度财务收支计划,公司拟定了《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度公司利润分配》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司第三届监事换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,依照《公司法》、《公司章程》规定,公司监事事会提名刘静女士、杨裕方先生为公司第三届监事会候选人。任期三年,自公司 2021……
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