公告日期:2020-09-15
公告编号:2020-031
证券代码:872908 证券简称:XD 融宇医 主办券商:中泰证券
吉林融宇医药物流股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
股东代表监事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 9
月 15 日审议并通过:
提名李红女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名周珍女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席郑美瑛主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
周珍,女,1987 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2009
年 6 月毕业于吉林工商学院财税系。2009 年 7 月至 2012 年 2 月,任吉林省长春皓月清
真肉业股份有限公司财务审核员,2012 年 3 月至 2014 年 3 月自谋职业,2014 年 4 月至
2017 年 1 月任长春市赢时物业服务股份有限公司会计,2017 年 12 月至 2018 年 2 月自
谋职业,2018 年 3 月至 2019 年 7 月,任延边亿嘉鑫医药有限公司主管会计,2019 年 8
公告编号:2020-031
月至今,任吉林融宇医药物流股份有限公司主管会计。
职工代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 9 月 15 日审议并通过:
选举祝伟刚先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 13 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 17 人。
会议由职工代表祝伟刚主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次监事变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届,保证了公司监事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《吉林融宇医药物流股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
《吉林融宇医药物流股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》
吉林融宇医药物流股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
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