公告日期:2020-09-15
证券代码:872908 证券简称:融宇医药 主办券商:中泰证券
吉林融宇医药物流股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 30 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872908 融宇医药 2020 年 9 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举张运昌先生继任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名张运昌先生继任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。张运昌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举王冉先生继任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名王冉先生继任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。王冉先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举姜淑华女士继任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名姜淑华女士继任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。姜淑华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举孟祥龙先生继任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名孟祥龙先生继任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。孟祥龙先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于选举郑美瑛女士担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名郑美瑛女士担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。郑美瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于选举李红女士继任第二届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 7 月 28 日届满。现根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,监事会提名李红女士继任公司第二届监事会监事,任期自股东大会通过之日起三年。李红女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格,未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于选举周珍女士担任第二届监事会监事的议案》
鉴于公司……
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