公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：872892 证券简称：春阳股份 主办券商：东吴证券
江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩中扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,677,723 股，占公司有表决权股份总数的 92.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,677,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及出席会议的股东均为关联方，回避将无法形成有效决议，按公司章程相关规定，全体股东均无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》 相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审
计机构。详见 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-071）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,677,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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