公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-045

证券代码：872892 证券简称：春阳股份 主办券商：东吴证券
江苏春阳幕墙门窗股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩中扬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022 年半年度报告》。具

公告编号：2022-045

体内容详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为
准。具体详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-050）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无


公告编号：2022-045

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏春阳幕墙门窗股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏春阳幕墙门窗股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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