公告日期：2021-04-26

证券代码：872877 证券简称：科力环保 主办券商：浙商证



券



浙江科力尔环保设备股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：监事会主席诸葛琦伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江科力尔环保设备股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年财务预算报告》的议案



1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：



该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



为了支持公司发展，公司 2020 年度计划不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：



同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司董事、监事换届》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过提名王方清、曹将、陈仁央、郑跃峰、王世杰为公司董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效；提名诸葛琦伟、吴亮亮、周江南为公司监事，任期三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。详情见公司同日披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表……
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