公告日期:2021-04-23
证券代码:872877 证券简称:科力环保 主办券商:浙商证
券
浙江科力尔环保设备股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 12 日以书面行
书发出
5. 会议主持人:监事会主席诸葛琦伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及议案的审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《浙江科力尔环保设备股份有限公司监事会议事规则》等规定,编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-002)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
为了支持公司发展,公司 2020 年度计划不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本项议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司董事、监事换届》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,审议并通过提名王方清、曹将、陈仁央、郑跃峰、王世杰为公司董事,任期三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效;提名诸葛琦伟、吴亮亮、周江南为公司监事,任期三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。详情见公司同日披露的《浙江科力尔环保设备股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决……
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