公告日期:2020-08-19
公告编号:2020-018
证券代码:872876 证券简称:恒丰能环 主办券商:东吴证券
江苏恒丰能环科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况(董事)
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于 2020
年 8 月 19 日审议并通过:
提名王树卿先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,302,100 股,占公司股本的 32.3%,不是失信联合惩戒对象。
提名司岭先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,573,315 股,占公司股本的 14.845%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨志前先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,239,005 股,占公司股本的 7.315%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴栋华先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,145,315 股,占公司股本的 4.845%,不是失信联合惩戒对象。
提名王仪女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,256,510 股,占公司股本的 14.13%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2020-018
会议由董事长司岭先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况(非职工代表监事)
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于 2020
年 8 月 19 日审议并通过:
提名吴卫群女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,239,005 股,占公司股本的 7.315%,不是失信联合惩戒对象。
提名郭从进先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴卫群女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况(职工代表监事)
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 8 月 19 日审议并通过:
选举吴炜炜先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 5 人。
会议由厉奇女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2020-018
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次换届选举为任期届满换届选举,不影响董事会、监事会的正常运作,符合公司正常经营管理需要;有利于进一步完善公司治理结构,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;
《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《江苏恒丰能环科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》
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