公告日期:2020-08-19
公告编号:2020-020
证券代码:872876 证券简称:恒丰能环 主办券商:东吴证券
江苏恒丰能环科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人:吴卫群女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规则,公司监事会对《2020 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2020-020
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、半年度报告的内容和格式符合相关规定,未发现公司半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司 2020年上半年的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于江苏恒丰能环科技股份有限公司监事会换届的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏恒丰能环科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
江苏恒丰能环科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 19 日
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