公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-013
证券代码：872876 证券简称：恒丰能环 主办券商：东吴证券
江苏恒丰能环科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午10时。预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-013
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的中伦律师事务所两位律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《追认偶发性关联交易》议案
关联企业及关联自然人，于2018年7月2日、2019年3月1日、2019年3月20日、2019年3月20日，为公司及全资子公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，对上述偶发性关联交易予以追认。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
根据经营需要，预计2019年度本公司及全资子公司向银行中、短期借款总额不超过4亿元，可能产生关联方为相应银行借款提供连带责任保证、抵押、质押等担保。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司业务发展的需要，办理关联交易。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
公司根据2018年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《关于续聘会计师事务所》议案


公告编号：2019-013
综合考虑中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量和服务水平，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-007）。
（五）审议《2018年度监事会工作报告》议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2018年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
（六）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2018年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
（七）审议《2018年度审计报告》议案
公司编制了2018年财务报告，该报告经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则……
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