公告日期:2018-11-02
公告编号:2018-011
证券代码:872876 证券简称:恒丰能环 主办券商:东吴证券
江苏恒丰能环科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月2日
2.会议召开地点:江苏恒丰能环科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长司岭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏恒丰能环科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数4427.9万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王仪担任董事的议案》议案
1.议案内容:
公司原董事谈皓因个人原因,申请辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定
公告编号:2018-011
要求。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现提名王仪为公司第一届董事会董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止;
2.议案表决结果:
同意股数4427.9万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
(二)审议通过《关于免去吕叶为第一届监事会监事,并补选郭从进为第一届监事会监
事的议案》议案
1.议案内容:
因公司调整免去原监事吕叶公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会拟补选郭从进为公司第一届监事会监事,任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数4427.9万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及。
三、备查文件目录
《江苏恒丰能环科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
江苏恒丰能环科技股份有限公司
董事会
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