公告日期:2018-10-17
公告编号:2018-007
证券代码:872876 证券简称:恒丰能环 主办券商:东吴证券
江苏恒丰能环科技股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第五次会议于2018年10月17日审议并通过:
任命吕叶为公司董事会秘书,任命刘月为公司财务负责人。任职期限均从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,自董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长司岭主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事会秘书吕叶持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。被任命财务负责人刘月持有公司股份0股,占公司股份的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原董事会秘书、财务负责人谈皓,因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务,导致公司董事会秘书、财务负责人职务空缺。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现任命吕叶为公司董事会秘书,任命刘月为公司财务负责人。
公告编号:2018-007
(四)新任董监高人员履历
(董事会秘书)吕叶,女,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年3月至2006年11月,就职于江苏省金源滩涂置业有限公司,任办公室主任;2006年12月至2015年10月,任有限公司办公室主任;2015年11月至2017年11月,任有限公司办公室主任、监事;2017年11月至今,任公司办公室主任;2017年11月至2018年10月,任公司监事。
(财务负责人)刘月:女,1973年3月出生,身份证号码:3201051973XXXX1220,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。1990年9月至1999年8月,在南京金谷大厦商场部工作;2003年8月至2005年8月,在南京唯真科技有限公司工作;2006年2月至2008年6月,在江苏天业会计师事务所工作;2009年8月至2015年7月,就职于江苏南大数码科技有限公司,任财务经理;2015年10月至今,就职于江苏恒丰能环科技股份有限公司,任财务经理
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次董事会秘书、财务负责人的任免对公司日常经营活动无不利影响。
三、备查文件
《江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
江苏恒丰能环科技股份有限公司
董事会
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