公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-026
证券代码:872850 证券简称:方通客运 主办券商: 世纪证券
赣州方通客运股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:肖金华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
根据相关规定,公司管理层编制了 2022 年半年度报告,编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
公告编号:2022-026
年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见公司于2022年8月31日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,赣州方通客运股份有限公司(以下简称“公司”)
未经审计财务报表未分配利润为-13,585,696.70 元,公司实收股本为40,000,000.00 元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。内容详见公司于2022年8月31日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,赣州方通客运股份有限公司(以下简称“公司”)
未经审计财务报表未分配利润为-13,585,696.70 元,公司实收股本为40,000,000.00 元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,
公告编号:2022-026
现提请召开《公司 2022 年第二次临时股东大会》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《赣州方通客运股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
赣州方通客运股份有限公司
董事会
2022 年 8 月……
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