公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-008



证券代码：872850 证券简称：方通客运 主办券商：世纪证券

赣州方通客运股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖金华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-008



公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经董事会资格审查，拟提名肖金华、方勤、方勇、冯伟、周强为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事候选人肖金华、方勤、方勇、冯伟、周强不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容



鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经监事会资格审查，拟提名赖华辉、刘军为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人赖华辉、刘军不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年年度审计机构的议案》





公告编号：2021-008



1、议案内容



鉴于中兴财光华会计师（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘中兴财光华会计师（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

2、议案表决结果



同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



肖金华 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过



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