公告日期：2020-07-24

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 5 楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁炳华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,694,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司本次临时股东大会无其他列席人员。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长梁炳华先生代表董事会对 2019 年度公司整体经营情况概述、2019 年工作回顾、董事会 2019 年工作重点等进行汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反

对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据本年度财务状况、经营成果、现金流等财务数据及其他重要信息，拟定了《2019 年度财务决算报告》，包括 2019 年财务报表审计情况、资产负债结构分析、收入和利润情况分析、现金流变动分析和主要财务指标分析等。

2.议案表决结果：



同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反

对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2020 年度财务预算报告》，主要包括预算编制说明和基本假设、主要预算指标、确保预算完成的主要措施等。

2.议案表决结果：



同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反

对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：



截至 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表下未分配利润-441285.16 元，2019

年公司亏损较为严重，没有利润可进行分配，2019 年公司不进行利润分配。2.议案表决结果：



同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.04%；反

对股数 375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.96%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）及《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,319,200 股，占出席本次会议有表决权股份……
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