公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-017

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 （2019）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

与控股股东、实际控 28,000,000 20,724,133.76

制人梁炳华、邱镇

廷、李广翔、罗文提

其他 供的流动资金借款

及向各类第三方金

融机构及其他机构

贷款提供担保

合计 - 28,000,000 20,724,133.76 -

（二） 基本情况


公告编号：2020-017

1. 自然人

姓名：梁炳华

住所：广州市海珠区南华中路 329 号

2. 自然人

姓名：李广翔

住所：广东省遂溪县遂城镇文仓路 18 号

3. 自然人

姓名：邱镇廷

住所：广州市海珠区水楼巷 10 号

4. 自然人

姓名：罗文

住所：广州市越秀区先烈中路 81 号
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 30 日公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议《关于预计 2020
年度日常性关联交易》的议案，董事梁炳华、邱镇廷、罗文均为本议案关联方，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会表决。

该议案将提交 2019 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方无偿为公司提供借款及关联担保，关联方自愿支持公司发展的行为，不涉及定价依据。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为支持公司经营发展，公司控股股东、实际控制人梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文

公告编号：2020-017

于 2017 年 11 月 3 日与中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《最高额保证合同》
（编号：GBZ476100120170109），保证期间为 2016 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，
上述保证继续为公司贷款提供担保，预计 2020 年度发生担保及借款金额不超过 2000万元。
由于公司在日常经营中可能存在流动资金的暂时性短缺，公司控股股东、实际控制人梁炳华、李广翔、罗文、邱镇廷无偿为公司提供流动资金借款，预计 2020 年度发生借款金额不超过 800 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方无偿为公司提供借款及关联担保，属于关联方自愿支持公司发展的行为，有助于解决公司资金需求，是真实和必要的，上述关联交易事项对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录
（一）《广州美霖装饰股有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
（二）《广州美霖装饰股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》……
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