公告日期:2020-06-30
证券代码:872846 证券简称:美霖装饰 主办券商:开源证券
广州美霖装饰股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 5 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁炳华
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事方晓成因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
董事林雄武因个人缺席,委托董事梁炳华代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会现已制定广州美霖装饰股份有限公司《2019 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求,总经理应向董事会报告2019 年度工作开展情况,现将《2019 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制定了《2019 年度财务决算报告》提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制定了《2020 年度财务预算报告》提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2019 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司正常经营及业务拓展。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-018)及《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 7 月 20 日在广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 5 楼
公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。
2.议案表决结……
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