公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：872846 证券简称：美霖装饰 主办券商：开源证券
广州美霖装饰股份有限公司

向银行申请续贷及关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广州美霖装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日向中
国银行股份有限公司广州白云支行签订《流动资金借款合同》（编号：

GDK476100120180284），借款金额 500 万元，借款期限为 1 年，于 2019 年 1 月
30 日向中国银行股份有限公司广州白云支行签订《流动资金借款合同》（编号：GDK476100120190026），借款金额 400 万元，借款期限为 1 年，此两笔借款即
将到期。为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司于 2020 年 1 月 20 日向中
国银行股份有限公司广州白云支行申请续贷，并拟签订贷款金额为 340 万元及
415 万元的《流动资金借款合同》，借款期限为 1 年；由于 2017 年 11 月 3 日，
梁炳华、邱镇廷、罗文、李广翔与中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《最
高额保证合同》（编号： GBZ476100120170109），保证期间为 2016 年 7 月 1 日
至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗
文为公司借款担保，公司该笔借款仍由上述担保合同担保。
（二）表决和审议情况

根据《公司章程》第三十九条 第五项“关联方向公司提供担保、且公司未提供反担保的可以免予股东大会审议”；第一百条 第十六小项“本章程第三十九

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条关于免于股东大会审议的关联交易、亦可以免于董事会审议”。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍

1. 自然人

姓名：梁炳华

住所：广州市海珠区南华中路 329 号

2. 自然人

姓名：李广翔

住所：广东省遂溪县遂城镇文仓路 18 号

3. 自然人

姓名：邱镇廷

住所：广州市海珠区水楼巷 10 号

4. 自然人

姓名：罗文

住所：广州市越秀区先烈中路 81 号
（一）关联关系

梁炳华系公司股东、实际控制人、董事长持有公司 22.03%股份；李广翔系公司股东、实际控制人持有公司 14.69%股份；邱镇廷系公司股东、实际控制人、董事兼副总经理持有公司 22.03%股份；罗文系公司股东、实际控制人、董事兼副总经理持有公司 14.69%股份。根据《公司章程》第三十九条 第五项“关联方向公司提供担保、且公司未提供反担保的可以免予股东大会审议”；第一百条 第十六小项“本章程第三十九条关于免于股东大会审议的关联交易、亦可以免于董事会审议”。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联担保为无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。


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四、交易协议的主要内容

由于公司 2019 年 1 月 24 日向中国银行股份有限公司广州白云支行签订《流
动资金借款合同》（编号： GDK476100120180284），借款金额 500 万元，借款
期限为1年，于 2019 年 1 月 30 日向中国银行股份有限公司广州白云支行签订《流
动资金借款合同》（编号：GDK476100120190026），借款金额 400 万元，借款期限为 1 年，此两笔借款即将到期，为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司
2020 年 1 月 20 日向中国银行股份有限公司广州白云支行申请续贷，并拟签订贷
款金额为 340 万元及 415 万元的《流动资金借款合同》，借款期限为 1 年；由于
2017 年 11 月 3 日，梁炳华、邱镇廷、罗文、李广翔与中国银行股份有限公……
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