公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-022
证券代码:872846 证券简称:美霖装饰 主办券商:开源证券
广州美霖装饰股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 7 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以电话及微信方式发出
5.会议主持人:监事会主席詹战勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州美霖装饰股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州美霖装饰股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-023)。
公告编号:2019-022
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《广州美霖装饰股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
(二)、《2019 年半年度报告》
广州美霖装饰股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日
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