公告日期：2024-04-29

证券代码：872836 证券简称：康派斯 主办券商：民生证券
荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872836 康派斯 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师见证。
（七）会议地点

公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024年度董事会工作思路。
（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会对公司依法规范运作情况及对检查公司财务情况的意见和监事会 2024 年工作计划。

（三）审议《关于公司<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关通知，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-051）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。
（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据审计报告数据，公司对 2023 年度财务决算情况进行分析，财务工作正常完成。现特提交《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年经营计划，特编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。（七）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司制定《2023 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

（八）审议《关于审议前期会计差错更正后 2022 年度财务报表和附注的议案》
根据《企业会计准则第……
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