公告日期:2020-04-29
证券代码:872835 证券简称:克立司帝 主办券商:开源证券
克立司帝控制系统(上海)股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
会议主持人为王笑萌。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 10:00。
预计会期 1 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872835 克立司帝 2020 年 5 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市汇业(兰州)律师事务所孙健律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据公司章程的要求,现将《2019 年董事会工作报告》提交董事会审议。
具体内容详见《2019 年董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2019 年财务决算报告的议案》
《克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 2019 年财务决算报告》已经
编制完成,具体内容详见《克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 2019 年 财务决算报告》。
(三)审议《关于 2020 年财务预算报告的议案》
《克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 2020 年财务预算报告》已经
编制完成,具体内容详见《克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 2020 年 财务预算报告》。
(四)审议《关于 2019 年年度利润分配的议案》
综合考虑公司经营实际,以及当期资金需求等因素,公司拟决定 2019 年
不进行利润分配,亦不施行资本公积金转增股本方案。
(五)审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
《克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 2019 年年度报告》和《克立
司帝控制系统(上海)股份有限公司 2019 年报摘要》已经编制完成,具体内 容详见《克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 2019 年年度报告》(2020- 011)及《克立司帝控制系统(上海)股份有限公司 2019 年报摘要》(2020-015)。(六)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据公司章程的要求,现将《2019 年度监事会工作报告》提交监事会审
议。
具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。
(七)审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更》(公告编号:2020- 009)。
(八)审议《关于修订《公司章程》的议案》
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范化运作,提高公司治理水平, 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》(股转系统公告〔2020〕3 号)等有关规定,公司拟修订
《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟修订<公司 章程>公告》(公告编号:2020-010)。新修订的《公司章程》经公司股东大会审 议通过后启用,同时废止原……
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