公告日期:2019-12-10
公告编号:2019-033
证券代码:872835 证券简称:克立司帝 主办券商:开源证券
克立司帝控制系统(上海)股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 10 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人:王笑萌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计估计变更的议案》议案
1.议案内容:
1、变更前的相关会计估计政策;
公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使 用寿命和预计净残值率确定折旧率。变更前采取的固定资产折旧年限、残值率
公告编号:2019-033
和年折旧率如下:
类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
机器设备 10-20 3 9.7-4.85
电子设备 3-20 3 32.33-4.85
运输工具 3-8 3 32.33-12.13
其他设备 10-40 3 9.7-2.425
2、变更后的相关会计估计政策;
公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使 用寿命和预计净值率确定折旧率。变更后采取的固定资产折旧年限、残值率和 年折旧率如下:
类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
机器设备 3-10 3 9.7-32.33
电子及办公设备 3-5 3 19.40-32.33
运输工具 3-8 3 12.13-32.33
3、变更原因及合理性;
为真实反映公司的财务状况和经营成果,客观评价公司的固定资产,便于 投资者进行价值评估与比较分析,根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司结合实际生产经营情况,对公司 固定资产的分类、使用年限、年折旧率进行变更,变更后能够客观、真实、公 允地反映公司的资产质量和财务状况。
4、本次会计估计变更对公司的影响;
本次会计估计变更采用未来适用法,无需追溯调整,不会对以前年度财务 状况和经营成果产生影响,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追 溯调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-033
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会 》议案
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