公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-022

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以邮件方式发出
5.会议主持人：王笑萌
6.会议列席人员：江燕欢、吴斌、李安丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后


公告编号：2019-022

第二章第十一条公司经营范围:自第二章第十一条公司经营:自动控动控制系统及产品、计算机软硬件产制系统及产品、计算机软硬件产品、品、自动识别系统设备、电子产品、自动识别系统设备、电子产品、机电机电设备及其辅助设备的开发、设设备及其辅助设备的技术开发、技术计、生产和销售；从事货物及技术的服务、组装、设计和销售；从事货物
进出口业务。 及技术的进出口业务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会会议》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等相关制度规定，上述议案，需经股东大会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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