泉牌科技:第一届董事会第六次会议决议公告
摘牌泉牌资讯
2018-09-14 17:54:14
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公告日期:2018-09-14



公告编号:2018-015

证券代码:872820 证券简称:泉牌科技 主办券商:开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月11日以电话、

专人送达方式发出

5.会议主持人:梁耀东

6.会议列席人员(如有):公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

(二) 会议出席情况





公告编号:2018-015

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正2018年半年度报告的议案》

1.议案内容:



公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《2018年半年度报告》(公告编号:2018-012)。经审查,对2018年半年度报告错漏地方进行更正。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命刘森为公司新任财务总监的议案》

1.议案内容:



鉴于公司原财务总监甘凤恋因个人原因,已辞去公司财务总监职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司召开董事会任命刘森为公司新任财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于同日在全国中小转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2018-018)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。





公告编号:2018-015

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.议案表决结果:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会


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