公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-010
证券代码:872820 证券简称:泉牌科技 主办券商:开源证券
福建泉牌阀门科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话通
知发出
5.会议主持人:陈永波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-010
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,全体监事对《2018年半年度报告》进行了审议。具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-012)。
监事会审核意见:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》的议案进行了审核,并发表审核意见如下:
(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定,未发现2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映了公司半年度的经营成果和财务状况。
(3) 提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。
监事会保证2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公告编号:2018-010
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福建泉牌阀门科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
福建泉牌阀门科技股份有限公司
监事会
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