公告日期:2018-06-29
公告编号:2018-001
证券代码:872820 证券简称:泉牌科技 主办券商:开源证券
福建泉牌阀门科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年5月29日,以专人送达的
方式送达各位董事。
2、会议召开时间:2018年6月8日
3、会议召开地点:总公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长梁耀东
6、会议主持人:梁耀东
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议
案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
公告编号:2018-001
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司总经理梁鸿坡代表公司管理层向董事会汇报2017年度总经理工作情况。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交2017年年度股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司董事长梁耀东代表董事会汇报2017年度董事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公告编号:2018-001
(三)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司2017年度财务决算的实际情况,公司编制了《福建泉牌阀门科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
为了更好地完成公司2018年的经营和经营目标,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,结合公司财务情况,编制了《福建泉牌阀门科技股份有限公司2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公告编号:2018-001
(五)审议通过《2017年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况,考虑公司未来可持续发展,公司2017年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0……
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