公告日期:2018-06-29
公告编号:2018-004
证券代码:872820 证券简称:泉牌科技 主办券商:开源证券
福建泉牌阀门科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年6月29日
2、会议召开地点:福兴大道49号3座(公司会议室)
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:梁耀东
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共45人,持有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司董事长梁耀东代表董事会汇报2017年度董事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,由公司监事会主席陈永波代表公司第一届监事会汇报2017年度监事会工作情况。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
公告编号:2018-004
1、议案内容
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司2017年度财务决算的实际情况,公司编制了《福建泉牌阀门科技股份有限公司2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
为了更好地完成公司2018年的经营和经营目标,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,结合公司财务情况,编制了《福建泉牌阀门科技股份有限公司2018年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案的议案》
公告编号:2018-004
1、议案内容
鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况,考虑公司……
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