公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-003
证券代码：872820 证券简称：泉牌科技 主办券商：开源证券
福建泉牌阀门科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月29日9时

结束时间：2018年6月29日12时
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象


公告编号：2018-003
1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月27日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的福建君州律师事务所律师列席会议
（七）会议地点：福州市晋安区福兴大道49号3座7#-8#店面公司会议室。
二、会议审议事项

（一）《2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）《2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）《2017年度财务决算报告的议案》；

（四）《2018年度财务预算报告的议案》；

（五）《2017年度利润分配方案的议案》；

（六）《关于公司<2017年度审计报告>的议案》；

（七）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

公告编号：2018-003
签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间:2018年6月29日上午8:30至9:00
（三）登记地点

福州市晋安区福兴大道49号3座7#-8#店面，财务负责人办公室。
四、其他
（一）会议联系方式

联系人：甘凤恋

联系电话：18705010660

地址：福州市晋安区福兴大道49号3座7#-8#店面（公司会议室）
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理。（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前10日提交。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-003
（二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第二次会议决议》
福建泉牌阀门科技股份有限公司
董事会
2018年6月29日

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